Исследование
Блокчейн — аналитическая компания TRM Labs опубликовала любопытный отчет о рисках незаконного финансирования в криптоэкосистеме, в котором подробно рассказала о способах нелегального использования криптовалют. В отчете речь идет о таких видах мошенничества с применением крипты, как:
- отмывание денег;
- спонсирование терроризма;
- взяточничество;
- заказные убийства;
- продажа наркотиков и пр.
При этом преступники стараются совершенствовать свои мошеннические схемы и начинают отходить от традиционного доминирования биткоина. Так, если в 2016 г. применение первой криптовалюты в преступной деятельности составляло 97%, то в 2022 г. с ее помощью было совершено лишь 19% противозаконных сделок. Процент ВТС среди криптовалют, похищенных в результате взлома криптобирж, и того меньше – всего 3% от общего числа украденных цифровых активов в 2022 г. Лидирующую позицию здесь занял Ethreum – 68% похищенных монет. Обращали внимание мошенники и на Binance Smart Chain – 19% от общего числа украденной криптовалюты.
Все чаще преступники с целью усложнить процесс отслеживания и установления правоохранителями мест нахождения незаконно полученных криптоактивов, применяют монеты разных уровней, перемещая их с помощью различных сетей Blockchain. Это существенно затрудняет работу по их обнаружению.
Контент с изображением сексуального насилия, вовлечения несовершеннолетних в сексуальную активность (CSAM)
Исследование, проведенное TRM Labs, показало: свыше 3 млн $ было отправлено в 2022 г. в криптовалюте на криптоадреса, принимающие участие в деятельности CSAM посредством сети Internet. Радует одно: по имеющимся у аналитиков сведениям, в более чем 2/3 случаях педофилы платили мошенникам, действующим через теневую сеть DarkNet, за изображения и VIP-доступ к галерее с запрещенными материалами, которых на самом деле не существовало.
Оплату CSAM криптовалютой и широкую рекламу предлагаемой продукции в DarkNet в подавляющем большинстве случаев осуществляют преступники, т. к. реальные поставщики CSAM стараются сильно не афишировать свою деятельность. Они предпочитают использовать традиционные каналы финансирования.
Финансирование терроризма
Согласно информации TRM Labs, в период с 2016 г. по 2021 г. основной криптовалютой, используемой для финансирования терроризма, являлся биткоин. Однако, начиная с 2022 г. 92% случаев спонсирования террористической деятельности осуществлялось посредством децентрализованной платформы для развлекательного контента на основе blockchain – TRON. Оплата внутри платформы за размещение, продажу приложений осуществляется в родной криптовалюте Tron – стейблкоинах USDT (Tether), привязанных к доллару США.
Теперь террористы предпочитают вместо ВТС использовать для своего финансирования USDT. Ожидается, что объем использования USDT для спонсирования террористов будет только расти. Это объясняется:
- возможностью создания и размещения на Tron собственного контента и взаимодействия с аудиторией напрямую, без участия посредников;
- стабильностью цен;
- более дешевой комиссией за совершаемые транзакции.
Основными террористическими организациями, получавшими такое финансирование через платформу Tron, стали ИГИЛ* и его приверженцы. Компанией TRM Labs, например, были обнаружены группы ИГИЛ*, собирающие внушительные суммы на свою деятельность, в Республике Таджикистан и Исламской Республике Пакистан.
Оплата криптовалютой заказных убийств
Зафиксировано несколько случаев, когда люди пытались найти через даркнет наемного убийцу и заказать ему убить кого-то из знакомых, родственников, заплатив за «работу» криптовалютой. Например:
- В 2022 г. в Лос-Анджелесе (США) правоохранители задержали мужчину, пытавшегося нанять киллера через DarkNet, пообещав выплатить тому за убийство вознаграждение в 13 тысяч $ в биткоинах. Жертвой преступления должна была стать женщина, которая не ответила на ухаживания горе – ухажера, чем смертельно обидела несостоявшегося кавалера.
- В тех же Соединенных Штатах Америки представительницу слабого пола задержали при попытке передать киллеру 10 тысяч $ в ВТС за физическое устранение соперницы – новой пассии бросившего ее мужчины. На самом деле, «киллер» действовал под прикрытием Федерального Бюро Расследований. Состоялся суд, приговоривший обвиняемую к 10 годам лишения свободы.
- В Италии мужчина был задержан за попытку заплатить 10 тысяч € в первой криптовалюте за убийство бывшей девушки. Однако компания, предлагающая криптоуслуги, на самом деле сотрудничала с итальянскими властями и Европолом для поимки заказчика преступления.
На сегодняшний день правоохранительным органам разных стран не известно ни одного случая удавшегося заказного убийства за криптовалюту.
Взяточничество в криптовалюте
Согласно представленному отчету, получение взяток в цифровых валютах является достаточно распространенным явлением. Ярким примером взяточничества в цифровых валютах является случай подкупа генеральным директором и основателем обанкротившейся криптобиржи FTX Сэмом Бэнкманом-Фридом чиновников КНР.
Якобы одному из богатейших представителей сферы блокчейна и крипты, самому молодому миллиардеру США Бэнкману-Фриду удалось в обмен на криптовалюту на сумму 40 млн $ добиться размораживания китайцами криптоактивов компании в размере порядка 1 млрд $ и перевода их в криптоактивы в Соединенные Штаты Америки.
В настоящее время Бэнкман-Фрид отпущен под залог и ожидает суда над собой, который назначен на октябрь, в доме своих родителей в Стэнфорде, штат Калифорния. Ему, помимо всего прочего, предъявлено обвинение во взяточничестве.
Анонимные монеты
Вокруг анонимных монет идет много споров, ведь именно их, согласно отчету TRM Labs, чаще всего используют в даркнете для покупки наркотических средств. Называется конкретная сумма, потраченная в Darknet только в 2022 г. при продаже наркотиков – это 1,5 млрд $.
Самыми популярными приватными монетами являются:
- Zcash (ZEC-USD);
- Monero (XMR);
- Dash (Darkcoin).
Анонимные монеты представляют собой вид криптовалют, обеспечивающих конфиденциальность и приватность транзакций блокчейна, места их назначения, происхождения, других деталей, анонимность пользователей, совершающих сделки, сокрытие адресов криптокошельков, реального баланса. Делается это с целью затруднения отслеживания и анализа цепочки, привязки сделок к конкретному пользователю.
В ряде стран анонимные монеты не считаются противозаконными. Однако, есть страны, в которых их исключили из списка криптобирж – это Япония, Корея, Австралия.
Несмотря на то, что мошенники нередко используют криптовалюту в своих преступных целях, не стоит забывать, что традиционные деньги применяются ими в мошеннических схемах еще чаще. И дело тут не в виде валюты, дело в самих преступниках.
ИГИЛ запрещена в Российской Федерации
